詐欺被害の情報を公開情報から調査します

「詐欺被害に遭ったが、相手について何が分かるのか調べたい」 「警察や専門家へ相談する前に、情報を整理しておきたい」 「送金先・SNS・Webサイトなどの情報を調べたい」 このような方に向けて、インターネット上の公開情報を活用したOSINT（公開情報調査）を行います。 投資詐欺・副業詐欺・SNSを利用した詐欺・暗号資産関連のトラブルなどについて、依頼者様からいただいた情報をもとに調査し、確認できた事実や関連情報を整理してご報告します。 【主な調査内容】 ■ 相手方の情報調査 氏名・名称・電話番号・メールアドレス・SNSアカウントなどから、公開されている関連情報を調査します。 ■ SNS調査 X・Instagram・Facebook・TikTok等について、公開プロフィールや関連アカウント、掲載情報などを確認します。 ■ 会社・事業者情報の調査 法人情報・所在地・代表者情報など、公開されている情報との整合性を確認します。 ■ Webサイト調査 サイトの運営情報・ドメイン情報・関連サイト・過去の公開情報などを調査します。 ■ 送金情報の整理 銀行振込等について、ご提供いただいた情報と公開情報をもとに整理・調査します。 ■ 暗号資産関連の調査 ウォレットアドレスやTXID等がある場合、公開されているブロックチェーン情報を確認します。 ※詳細な資金移動追跡は内容により追加対応となる場合があります。 【納品について】 調査結果はPDFレポートとして整理して納品します。 ・調査対象情報 ・確認できた事実 ・関連情報 ・時系列整理 ・情報の整合性や不一致点 ・参照した公開情報 ・調査結果のまとめ など、第三者が見ても内容を把握しやすい形に整理します。 【調査の流れ】 ①ご購入 ↓ ②被害状況・調査対象についてヒアリング ↓ ③スクリーンショットや送金情報等の確認 ↓ ④OSINTによる公開情報調査 ↓ ⑤情報の照合・整理 ↓ ⑥PDFレポート作成 ↓ ⑦納品 【重要事項】 本サービスは、合法的にアクセス可能な公開情報を用いた情報調査・整理サービスです。 不正アクセス、個人情報の不正取得、非公開情報の取得等は行いません。 また、詐欺であることの法的判断、犯人の特定、返金・資金回収、口座や資産の凍結、警察による捜査・受理等を保証するサービスではありません。 調査の結果、公開情報から十分な情報を確認できない場合もございます。 まずは「この情報から調査可能ですか？」というご相談でもお気軽にお問い合わせください。