仮想通貨詐欺の資金の流れを追跡し調査資料にします

仮想通貨を送ったあと 「出金できない」「相手と連絡が取れない」方へ。 送ったお金がその後どこへ動いたかを、ブロックチェーンに公開されている記録から調べ、警察や弁護士への相談に持っていける資料（PDF）にまとめます。 ※「出金するには先に手数料・税金を」と言われたら、払う前に警察相談専用電話（#9110）か消費者ホットライン（188）へ。 ※何をすればいいか分からない方は、いちばん下の「まずはご相談ください」から。 8年前、私自身も詐欺に遭いました。 当時20歳。何が起きたのか分からないまま、誰にも言えずに終わりました。 今は、公開されている記録から何が起きたのかを調べられます。 分からないままにしない。それだけのためにやっています。 ■相談で困るのは「聞かれても答えられないこと」 相談では、次のことを聞かれます。 ・いつ、いくら送ったのか？ ・送金先はどこか？（完全なアドレス） ・その後どう動いたのか？ ・今どこにあるのか？ この資料は、この4つに答えられる状態を作ります。 ■調べること ✅最初の送金の記録（送金元・送金先・金額・日時） ✅その後の移動（3回目の移動まで。別のコインでの移動も含む） ✅別のコインへの交換の有無と、交換後の行き先（送金の履歴だけでは、交換したところで足取りが切れます） ✅お金がいまどこにあり、動いているか ✅関係するアドレスの使われ方（取引の件数・期間・相手の数） ✅出どころを分かりにくくする仕組みを通ったか ✅米国財務省が公表する制裁対象リストとの照合／日本円での目安（出典つき） ■届くもの 1.調査資料PDF（読み上げて説明できる形。専門用語に説明つき） 2.元になった記録データ（取得した日時つき） 3.記録の保存チェックリスト 4.相談のときの説明メモ（聞かれやすいことへの答え方、経緯の整理） 事実と推定を分け、推定には根拠と確からしさを書きます。 ■料金と範囲 基本料金に、送金1件を起点とした3回目の移動までの調査と、上の4点が含まれます。 送金先が分かれて範囲を超える場合は、作業の前に金額をお伝えし、ご承諾いただいたときだけ進めます。ご承諾がなければ範囲内で納品します。 ■お届けの流れ 完成した資料はまずトークルームでお見せし、ご質問にお答えしてから正式に納品します（お届け予定日の範囲内）。 ■ご用意いただくもの 送金の記録番号（トランザクションID）が1つあれば始められます。取引所やウォレットの送金履歴の詳細画面にある、長い英数字です。 分からなければ、送金履歴の画面の写真（お名前などは隠して）で大丈夫です。コインの種類やネットワーク名が分からなくても構いません。 ■行わないこと 法律上の判断・犯罪かどうかの判断／相手とのやり取りや手続きの代行／身元の特定 秘密鍵・復元フレーズ・パスワードはお聞きしません。やり取りはココナラの中だけです。 ■まずはご相談ください 〔調べられるかを知りたい方〕 購入前の見積り相談（無料）で、送金の記録番号か画面の写真をお送りください。 調べられるかと料金の合計をお答えします。 難しい場合は無理にお受けしません。 〔何から手をつければいいか分からない方〕 仮想通貨の相談サービス（3,000円・テキスト）で、何が起きたかや相談先に持っていく情報を一緒に整理します。 https://coconala.com/services/4000668 返信は平日の夜・土日が中心です（担当は私1人です）