仮想通貨詐欺の資金の流れを追跡し調査資料を作ります

【2026年8月・実例】 本資料を持参して警察署に相談し、被害届の受理に至ったケースがあります。（受理の判断は警察が行うものであり、結果を保証するものではありません） 「仮想通貨を送ってしまった」 「出金できない」 「連絡が取れない」 「何が起きたのか分からない」 状態が一番苦しく、一番危険です。 8年前に私自身も詐欺に遭いました。 当時20歳。何が起きたのか分からないまま 誰にも言えずに終わりました。 今は、公開されている記録から 何が起きたのかを調べられるようになりました。 分からないままにしない。 それだけのためにやっています。 状況を客観的な事実として整理します。 ■相談で困るのは「聞かれても答えられないこと」 警察や弁護士への相談で必ず聞かれます。 ・いつ、いくら送ったのか ・送金先はどこか（完全なアドレス） ・その後どう動いたのか ・今どこにあるのか 答えられないと話が進まず「もう追えない」で終わることもあります。 本サービスはこの4つに答えられる状態を作ります。 ■なぜ自分で調べても届かないのか？ 資金は途中で別の通貨に交換されることがあります。 実例ではETHが約25分後にUSDTへ交換されていました。 送金履歴を追うだけでは足取りが切れます。 本サービスは交換後も追跡します。 ■確認する項目 ✅最初の送金の完全な記録（送金元/送金先/金額/日時） ✅その後の資金移動（最大3段階）内部送金・トークン送金も ✅別通貨への交換の有無と、交換後の行き先 ✅資金の現在地と、動いているかどうか ✅各アドレスの利用状況（取引件数/期間/相手先数） ✅出所を分かりにくくする仕組みの経由有無 ✅制裁対象リストとの照合／円換算（出典明記） ■納品物 1.調査資料PDF（実例13ページ）読み上げて説明できる形式。専門用語に説明付き 2.生データ一式（取得日時つき） 3.記録の保存チェックリスト 4.相談時の説明メモ 警察の窓口で何をどの順で伝えるか 聞かれやすいことへの答え方をまとめてお渡しします。 ■資料の書き方 事実と推定を分け、推定には根拠と確度を明記。 ■ご用意いただくもの TXIDが1つあれば開始できます。 送金日時・金額・アドレス・やり取りの画像があれば尚可。 時間が経つほど追跡は難しくなります。 ■行わないこと 法的評価・犯罪の成否の判断／返金・回収およびその保証／身元特定／弁護士業務 公開記録から事実を整理する資料です。取り扱いは提出先の判断によります。 ■まずはご相談ください 追跡が可能かは、TXIDを1つ拝見すれば判断できます。 難しい場合は無理にお受けしません。